经济制裁 & 出口管制

关于

在最近涉及乌克兰的国际事件背景下, 俄罗斯, 中国, 伊朗, 委内瑞拉, 和朝鲜, 等, 复杂的出口管制, 经济制裁和贸易禁运继续发展.

白色 & 情况下的全球经济制裁团队 & 出口管制部门定期向不同行业的客户提供建议,以在遵守出口管制的情况下开展全球业务, 美国实施的经济制裁和国家安全限制, 欧盟(eu), 联合王国, 日本, 和瑞士, 世界各地的其他司法管辖区. 白色 & 凯斯还就联合国制裁提出建议, 既作为一个独立的制度,又由联合国各成员国实施.

 

跨境功能

白色 & 凯斯拥有一支经验丰富的全球团队,在全球各大监管和商业中心进行无缝合作,提供跨境咨询彩票软件大全. 彩票软件大全在华盛顿特区的办公室, 休斯顿, 纽约, 布鲁塞尔, 伦敦, 日内瓦, 斯德哥尔摩, 东京, 香港及北京, 在其他地方, 精通多国语言的众议院制裁和出口管制律师和专业顾问.

 

合规、调查和补救

彩票软件大全的全球贸易合规团队指导客户应对针对目标国家和黑名单缔约方的快速变化的禁运和其他限制措施, 并了解这些如何影响业务运作. 特别是在出口管制方面, 彩票软件大全的团队帮助客户处理与出口管制产品和技术分类相关的复杂规则,并确定不同国家的双重用途分类的合规影响.

彩票软件大全为客户提供高风险和高价值交易的建议, 包括在尽职调查方面, 制定和谈判合同条款,以管理与制裁和出口管制有关的风险. 彩票软件大全帮助客户实施有效的合规计划,并提供定制的支持培训. 彩票软件大全的团队进行内部调查,并就自愿自我披露过程提供建议, 包括在不同司法管辖区进行此类披露的相关风险和好处. 彩票软件大全也帮助那些发现自己成为制裁或出口管制目标的客户, 包括与除名申请有关.

 

与监管机构合作

彩票软件大全经常协助许可证申请,并寻求来自多个司法管辖区的制裁当局的解释性指导. 彩票软件大全也在当局面前代表客户, 包括OFAC和司法部, 在政府对明显违反出口管制或制裁的民事和刑事调查中. 彩票软件大全的许多律师都有直接为这些机构工作的经验.

这些权限包括:

  • 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)
  • 美国国务院
  • 美国司法部(DOJ)
  • 美国商务部工业与安全局(BIS)
  • 欧洲委员会和欧洲对外行动处
  • 英国财政部金融制裁实施办公室(OFSI)
  • 英国外交、联邦和发展办公室(FCDO)
  • 英国国际贸易部出口管制联合股(ECJU)
  • 德意志联邦银行和德国联邦银行für Ausfuhrkontrolle (BAFA)在德国
  • 法国的Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)和Direction générale du Trésor
  • 荷兰中央进出口彩票软件大全处(CDIU)
  • 战略产品检查署(ISP)在瑞典
  • 日本经济产业省(METI)

 

深行业专业知识

彩票软件大全定期为以下行业及其他行业提供彩票软件大全.

  • 金融机构
  • 技术
  • 能源
  • 半导体
  • 航空
  • 国防
  • 电子商务
  • 主权政府和国有实体
  • 药品
  • 海上/运输

 

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